审计部们银行流水_单位能查个人银行流水

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：7小时前

审计部们银行流水

审计部们银行流水_单位能查个人银行流水

2025年4月21日，原南山市技师学院院长郭葆明因涉嫌严重违纪接受纪律审查。经初步核查，其在2018-2023年任职期间，通过虚报毕业生就业率数据（实际数据与上报数据最大偏差达62.4%）获取政绩资本，该校2023届机械工程专业毕业生实际就业率仅为34.7%，而官方上报数据为97.2%，存在系统性数据造假行为，严重违反《职业教育法》第37条关于职业教育质量监控的规定。审计部门调取的银行流水显示，郭葆明通过虚构校企合作项目套取财政资金达237万元，其中包含14笔以"企业人才预定金"名义转入的异常款项。更令人震惊的是，其办公室电脑中存有82份经篡改的《毕业生就业协议书》，涉及机械自动化等三个重点专业，直接导致该校在2024年被取消"省级示范职业院校"资格。这种数据造假已形成完整产业链——某人力资源公司证言，曾按每份就业证明200元标准与校方合作。随着郭葆明升任市人大教科文卫委员会副主任委员，该模式更拓展至三个区属职校。纪检通报特别指出，其任内造成的教育专项资金损失已达1360万元，相当于建造两栋现代化实训楼的预算。

体制内没人愿意招惹的三个部门。一、人事这块儿，管着谁升职、调岗、绩效，还有档案这些，基本决定了你职业路怎么走。二、纪检那边儿，能查你电话记录、银行流水、房产啥的，只要你有事，他们能一直查到底。三、财务审计这头儿，预算批不批、钱好不好报，都是他们说了算，项目推不推进、日常能不能顺利搞，全看他们脸色。

🔍职务侵占案金额调查全流程揭秘💸 🚨当职务侵占案件立案后，经侦部门会如何精准核查涉案金额呢？ 🔍首先，他们会像侦探一样，深入涉案公司与个人，仔细查阅账目、合同、发票等关键文件，全面了解案件背景。 🏦接着，资产追踪是关键。经侦会仔细查看银行流水、房产登记、车辆信息等，确保每一笔资金的流向都清晰可查。 📊为了更科学地确定涉案金额，经侦可能会聘请第三方审计机构进行财务审计，确保审计结果的专业性和权威性。 🔬对于复杂或争议较大的案件，司法鉴定将提供最终的法律依据，确保程序的合法性和结果的公正性。 💪在整个调查过程中，律师的角色至关重要。他们是法律的解读者，更是客户权益的捍卫者。 💌如果你或你的家人正面临此类挑战，不妨寻求专业律师的帮助，他们将是你法律道路上的坚强后盾。✨

🔥股东抽逃资金？追责＋惩罚全攻略股东在出资后抽逃资本，即从公司中提取出资，没有合法的理由或未按照法定程序进行，这是违法的行为。根据《公司法司法解释（三）》第十四条的规定，如果股东抽逃出资，其他股东或公司债权人有权请求抽逃出资的股东向公司返还出资，并可能要求协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人承担连带责任。具体来说，如果公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，且协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。如果抽逃出资的股东已经承担了上述责任，那么其他债权人就不能要求其再次承担。对于股东出资后抽逃资金的情况，首先需要收集相关证据，包括财务记录、银行流水、相关的合同和凭证等。证据收集可以通过公司内部审计部门、财务部门或者聘请专业会计师事务所进行。一旦确认存在抽逃资金的行为，可以向公司的董事会或者股东会提出决议，要求其承担相应的责任。如果公司或者其他股东不愿追究，或者公司已经注销，可以向法院提起诉讼。在处理这类问题时，应寻求法律专业人士的帮助，他们可以根据具体情况提供详细的法律建议和指导。同时，也可以向工商行政管理部门或者行业协会等相关机构进行投诉，请求他们对该股东的行为进行调查和处理。总的来说，对于股东出资后抽逃资金的问题，需要通过法律手段进行解决，同时也需要公司内部和外部的共同监督和管理，以防止此类问题的再次发生。

2023年养老保险补缴资料清单📋 📅 想要办理2023年养老保险补缴？准备好这些资料吧！从4月份开始，您可以提交以下资料进行资格审查： 1️⃣ 《重庆市参加企业职工基本养老保险单位职工工资总额维护申请表（漏投补缴）》 2️⃣ 职工身份证复印件 3️⃣ 劳动合同复印件（原件备查） 4️⃣ 原始工资表及对应的原始会计凭证复印件 📌 如果补缴时间与劳动合同时间同年，还需提供签订劳动合同当月工资表及对应的会计凭证。 📌 如果补缴时间与劳动合同时间跨年，需提供补缴时间上一年度开始月、中间月和结尾月的工资表及对应的会计凭证。 📌 原始工资表及会计凭证如未签字，需单位写情况说明证明真实性。 📌 工资系现金发放的，需要提供单位银行流水信息；工资系银行卡发放的，需提供职工银行流水信息。 📌 补缴超过3年以上，还需提供人民法院、审计部门、实施劳动保障监察的行政部门或劳动争议仲裁委员会等出具的具有法律效力证明一次性缴费期间存在劳动关系的相应文书以及其他能够证明该时间段存在劳动关系的相关材料。 📈 对于补缴历年养老保险漏缴基数，您需要准备以下资料：《重庆市参加企业职工基本养老保险单位职工工资总额维护申请表（缴费基数维护）》职工身份证复印件劳动合同复印件（原件备查）工资表及工资表对应的会计凭证复印件 📌 基数补缴提供补缴年度12个月的工资发放表及对应会计凭证复印件。工资系现金发放的，需要提供单位银行流水信息；工资系银行卡发放的，需提供职工银行流水信息。 📝 请确保所有资料的真实性和完整性，以便顺利办理养老保险补缴手续。

🔍揭秘串标审计的三大法宝！招投标，本应是公平竞争的舞台，却常被串标行为所侵蚀。今天，就让我们揭开串标审计的神秘面纱，看看如何有效防范和打击这一违法行为。 🔍一、串标行为大揭秘串标，简单来说，就是投标人通过不正当手段操控投标过程，提前确定中标结果。常见表现有围标、陪标、价格串通等。这些行为不仅扰乱市场秩序，还加重了公共财政负担。 📊二、串标审计方法大公开数据分析技术：利用大数据和机器学习，分析投标企业报价规律和相似性，快速识别异常情况。实地核查与访谈：从细节入手，核对标书雷同情况，核实中标企业履约能力，追溯供应链。资金流向追踪：调取银行流水和财务报表，追踪资金流向，发现企业间隐性资金往来。 🤔三、串标审计深度思考技术手段升级：审计机关应加强大数据与人工智能应用，建立串标行为特征库，实现风险预警。跨部门协作：加强与纪检监察、市场监管和司法机关的协作，构建信息共享机制。制度优化：推行电子化招投标系统，完善评标规则，建立黑名单制度，从制度层面加强监管。公众监督：公开招标信息，接受举报，引入公众和社会组织监督力量，形成全社会共同打击串标行为的良好氛围。串标行为治理需要多方努力，国家审计机关在实践中不断探索创新，为构建公平公正的招投标体系贡献力量。相信在大家的共同努力下，招投标领域的串标行为终将得到有效遏制！

税务师事务所年度汇算清缴全流程详解 📋 一、年度汇算清缴：报告书封面报告正文底稿封面呈审表1叠所得税审定表企业所得税弥补亏损表会计报表纳税申报表余额表现金盘点表资料对账单缴税凭证其他企业执照协议书管理局与治理层沟通客户管理部门白纸 📊 二、审计报告/查账报告：（同上） 📑 三、验资报告：银行流水证明出资证明收入 📒 四、全盘账册：总账明细账日记账每月记账凭证会计报表装订

跨境投资避坑指南💡这几点要记牢！大家好，今天我想和大家聊聊企业境外投资备案（ODI）的那些事儿。作为一个在银行干了多年跨境资本业务的“老手”，我实操过不少ODI项目，今天就来给大家分享一些经验，希望能帮到你们提前规避一些坑。境内企业运营情况审查 📊 首先，监管部门会仔细审查申请境外投资的境内公司的运营情况。他们会关注以下几个方面：企业成立时间：虽然政策要求企业成立满一年以上，但实际上不满一年也能成功备案的项目也不少。经营范围：看看你的经营范围和拟投资的境外项目是否匹配或者有相关性。经营状况：你得有持续盈利能力，这个很重要。境内股东/合伙人情况：所有股东和合伙人都要资信良好，监管部门主要看你投资是否真实合规。投资资金来源审查 💰 资金来源是监管部门另一个重点关注的方面。常见的资金来源有：企业自有资金：比如生产经营所得、实收注册资本等。银行贷款：比如金融机构的贷款。募集资金：比如私募和公募基金。对于不同的资金来源，监管部门的核查方式和关注点也不一样：企业自有资金：主要看你经审计的财务报表和银行账户流水，特别是主营业务收入、应收账款等科目。还要看大额资金入账是否确实源自日常经营，通过账户附言、原始合同、发票等材料交叉复核。银行贷款：主要看金融机构贷款合同中是否有对资金用途的相关约束性条款。权益性出资：关注资产交易的原始凭证，比如证券公司出具的股票买卖证明及证券账户交易流水等。募集资金：关注基金管理人及产品本身的合法合规性，包括是否取得中国证券投资基金业协会出具的相关登记证明等，同时审核公司章程/合伙企业协议等。境外投资项目审查 🌍 最后，监管部门还会关注境外投资项目的真实性和资金出境后的去向。他们会要求境内企业提供资金出境的具体使用计划，以及境外资金如何使用的业务背景材料。这个背景材料在境外投资资金汇出时提供，但不同银行的要求会有不同，主要是为了确保资金流向符合国家政策导向的境外投资活动，不存在抽逃资金、涉嫌洗钱、损害国家经济安全等情况。小结 📝 总的来说，企业境外投资备案需要注意的地方还真不少。提前做好准备，按照要求准备材料，才能顺利通过备案。希望我的分享能帮到大家，祝大家顺利完成ODI备案！如果有任何问题，欢迎留言讨论哦！

巡视组一进场，那阵势比电视剧还带劲！那些被临时召来的财务审计高手和工程管理老炮，手上拿的不是啥计算器，而是能从账上看出猫腻的一双双火眼金睛。去年中部某市爆了个经典操作巡视组用紫外灯一照办公用品的发票，75张连号的票据竟然能追出436万现金。你猜这钱干嘛去了？采购单上写得明明白白是买打印纸和订书机，实际整的是茅台酒和购物卡！这群查账老手就从报销流程里抠出关键问题：哪有半夜两点多还连着报销五次办公耗材的？搞工程那拨巡视组更狠，直接让人背后一凉。他们在某高铁项目的标书里发现不对劲三份不同时期的合同上，乙方签名像是复印粘贴的一样！顺着那笔迹和墨水的线索，硬是扒出某领导的小舅子吞了1800万回扣。这些工程圈的行家能蹲在工地一辆辆数混凝土车，对着施工日志查送检记录，连钢筋扎得密不密都要盯。这帮编外高手怎么这么牛？全是从财政、审计、国企里头挑出来的顶尖人物。上岗前得签保密协议，还要把这三年行业里的变动烂熟于心。有个干了八年的老审计说，他们现在都能追微信转账、查电子发票真假，搞得一点不含糊。最狠的要数工程组的新招天网对比系统，供应商的工商登记、纳税记录、银行流水全都串起来了，搞个阴阳合同？分分钟现形！去年全国巡视交过来的15.6万条线索里，六成都和钱、工程有关系。现在采购清单上的每一个字都不能忽悠：有单位招标文件说用的是国标304不锈钢，结果送来的货写的是某县五金厂特供。巡视组直接现场取样送检，发现硬度比标准值低了28%，当场就有五个人被叫去纪委监委聊聊。看着这些识妖专家，我终于懂为啥纪委监委要把打印机的硒鼓全收走现在连墨粉残留都能成证据，耍点小聪明根本藏不住！听过更离谱的吗？有单位想毁掉台账，用水泡的，结果巡视组居然用真空冷冻干燥技术给复原了水印编号的报销单#动态连更挑战#

高企审计挑战：从混乱到重新做账 📚 在处理高企审计时，我面临了巨大的挑战。公司从2016年开始建账，前三年账务极其混乱，银行存款错月记账甚至错年记账，待摊费用不摊，固定资产不提折旧，工资也错月发放，科目也不准确。 🔍 审计进场后，他们翻看凭证，发现银行流水与回单及其他科目的问题，直接表示账务无法接受，并建议重新做账。老板娘对此非常气愤，坚持认为自己的账务没有问题。 💪 经过权衡，我决定重新做账。接下来的一周多时间里，我几乎全身心投入账务更新工作，从2016年开始重新处理。期间遇到无数问题，但最终在朋友的帮助下一一解决。 📈 账务更新完成后，我还需配套更改工资表和实际发放金额相同的部分。之前代账公司错月发放的问题也得到了解决。 💼 这次经历让我深刻体会到重新做账的复杂性和挑战性。但最终，我成功完成了任务，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。